سيتم إحالة قضية المقاول التي تسببت في خسارة ضريبية بمليارات الدولارات إلى محاكم مقاطعة هاجدو بيهار

وجه مكتب المدعي العام في مقاطعة هاجدو بيهار تهماً بالاحتيال في الميزانية وجرائم أخرى ارتكبت فيما يتعلق بالتوظيف ومدفوعات الأرباح ضد رجل أعمال محلي كبير ومساعد محاميه والعديد من مديري الشركات ، الذين تسببوا في خسارة مالية تقارب مليار ونصف المليار فورينت. للميزانية.

وبحسب لائحة الاتهام ، فإن الرجل من هايدوسزوبوسزلو أدار عدة شركات تعمل بشكل جيد وتورطت في ممارسات دفع أجور غير قانونية. تم دفع أجور العمال المسجلين بالحد الأدنى للأجور في مظروف منفصل ، دون أن يدفع أصحاب العمل الرسوم العامة لأجورهم الفعلية. بصفته الرئيس الفعلي للمؤسسات ، تسبب الرجل في خسارة مالية قدرها 20 مليون فورنت هنغاري لميزانية الدولة.

تحت إدارة المدعى عليه ، تم إنشاء العديد من الشركات العاملة في مجال النقل والتجارة والضيافة ، والتي عملت بنجاح. عاش رجل الأعمال الكبير في المجر ، ولكن في غضون ذلك ، أعطى انطباعًا بأنه قام بتصفية حياته المحلية واستقر في الخارج ، واشترى شقة في الإمارات العربية المتحدة ، وأسس شركات ، لكنهم في الواقع لم يعملوا. وبهذا أعطى الرجل انطباعًا بأنه ليس عليه دفع ضرائب في البلاد. بناءً على قواعد الضرائب الوطنية المعمول بها ، يخضع دفع أرباح الأسهم لضريبة الدخل الشخصي بنسبة 15٪.

باستخدام هذه الطريقة ، دفعت خمس شركات ما مجموعه 7.3 مليار فورنت هنغاري كأرباح للرجل بين مارس 2017 وديسمبر 2019 ، وبعد ذلك اضطرت الشركات المدفوعة للإعلان عن ضرائب إجمالية قدرها 1.1 مليار فورنت هنغاري.

من أجل إخفاء الأصل الإجرامي للأرباح غير الخاضعة للضريبة المأخوذة من مختلف الشركات ، والتحويلات التي من صنع الإنسان ، وتبادل العملات ، والاستثمارات بين مختلف الحسابات المصرفية الأجنبية ، باستخدام هذه الطريقة لغسل ما مجموعه أكثر من 700 مليون فورنت هنغاري.

خلال التحقيق متعدد السنوات الذي أجرته المديرية المختصة للإدارة الوطنية للضرائب والجمارك ، تم استرداد أكثر من 868 مليون فورنت هنغاري من الخسارة المالية المتكبدة.

يتهم مكتب المدعي العام في مقاطعة هاجدو بيهار رجل الأعمال ، الذي اعترف بارتكاب الجريمة ، بارتكاب جريمة أكثر خطورة تتمثل في الاحتيال في الميزانية وغسيل الأموال ، وجريمة تزوير مستند عام ، وجنحة استخدام مستند خاص مزور. كما وجه مكتب المدعي العام اتهامات لأربعة أشخاص آخرين متورطين في الشركات ومحام ساعد في ارتكاب الجريمة.

واقترح عقوبة بالسجن على رجل الأعمال والمحامي ، بالإضافة إلى غرامة مالية وحظر من العمل ، وفرض عقوبات أخف على مديري الشركة الآخرين. بالإضافة إلى ذلك ، اقترح مكتب المدعي العام أن تفرض محكمة ديبريسين غرامة كعقوبة تنطبق على الشركات المتورطة في جرائم باعتبارها كيانات قانونية.